Ficha técnica de Cribado AML y de Sanciones
El cumplimiento no debería vivir en un silo. Paygilant realiza el cribado frente a listas de vigilancia globales en tiempo real y monitoriza la actividad de forma continua, dentro del mismo flujo de decisión que puntúa el riesgo de fraude, de modo que las comprobaciones de AML y sanciones se ejecutan sin añadir un paso aparte.
Qué incluye
- Cobertura de listas de vigilancia globales y listas de sanciones
- Monitorización continua de transacciones a lo largo del recorrido del cliente
- Cribado en tiempo real integrado en el flujo de decisión de Paygilant
- Soporte para informes SAR/STR y registros listos para auditoría
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