Cobertura Global de Listas de Vigilancia
Criba a los clientes contra listas de sanciones, PEP y medios adversos de todo el mundo.
Cumplimiento
Cribado AML y de Sanciones
Criba clientes y transacciones contra listas de vigilancia globales en tiempo real, con coincidencia impulsada por IA que detecta alias y variaciones.
Cribado en tiempo real, de forma continua.
Cada cliente y transacción se compara con listas de vigilancia globales mediante coincidencia difusa con IA, y luego se vuelve a cribar de forma continua a medida que cambian las listas y el comportamiento.
Cumplimiento integrado en cada decisión.
Cumple con las obligaciones de AML y sanciones sin ralentizar el onboarding ni los pagos. Paygilant criba contra listas de vigilancia globales y listas de PEP en tiempo real, usando coincidencia difusa para detectar alias, transliteraciones y variaciones ortográficas.
La monitorización continua mantiene a los clientes cribados a medida que cambian las listas de vigilancia y el comportamiento, con informes automatizados para reducir la carga de cumplimiento de tu equipo.
Mantente en cumplimiento, mantente ágil.
Cobertura regulatoria que sigue el ritmo del onboarding y los pagos en tiempo real.
Coincidencia Difusa con IA
Detecta alias, transliteraciones y variaciones ortográficas para reducir las coincidencias omitidas, sin inundar a los equipos de falsos positivos.
Monitorización Continua
Vuelve a cribar a clientes y transacciones a medida que cambian las listas de vigilancia y el comportamiento, no solo en el onboarding.
Habilitación de Informes SAR/STR
Extrae y estructura los datos que tu equipo de cumplimiento necesita para presentar informes de actividad y transacciones sospechosas: nosotros habilitamos los informes, tu equipo los presenta.
¿Listo para Empezar?
Cumple tus obligaciones de AML sin lastres
Habla con nosotros sobre el cribado en tiempo real que te mantiene en cumplimiento mientras los buenos clientes siguen avanzando.