Fiche technique Filtrage AML et Sanctions

La conformité ne devrait pas vivre en silo. Paygilant effectue un filtrage face aux listes de surveillance mondiales en temps réel et surveille l’activité en continu, au sein du même flux de décision qui évalue le risque de fraude, de sorte que les contrôles AML et de sanctions s’exécutent sans ajouter d’étape distincte.

Ce qu’elle contient

• Couverture des listes de surveillance mondiales et des listes de sanctions
• Surveillance continue des transactions tout au long du parcours client
• Filtrage en temps réel intégré au flux de décision de Paygilant
• Prise en charge des déclarations SAR/STR et des enregistrements prêts pour l’audit

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